Cel Mai Mare Scam în Fața Noastră – Cum Funcționează și Cum Să Te Protejezi

În ultimii ani, criptomonedele au devenit un fenomen global, iar alături de ele au apărut și o serie de scheme frauduloase care le exploatează popularitatea. Cu toate că mulți oameni sunt conștienți de riscurile investițiilor în criptomonede, există un tip de scam care se ascunde în fața noastră și pe care adesea îl acceptăm tacit sau pur și simplu nu ne dăm seama. În acest articol, nu voi oferi un tutorial despre cum să comiți un scam, ci voi explica detaliat cum funcționează aceste înșelătorii și cum poți evita să cazi în capcanele lor. Scopul este să înțelegi cum să îți protejezi investițiile și să fii conștient de riscurile pe care le implică.

Cum Funcționează Scamurile cu Criptomonede?

Scamul cu criptomonede este, de obicei, o metodă simplă, dar extrem de eficientă. Iată pașii principali pe care escrocii îi urmează pentru a pune în aplicare această înșelătorie.

1. Crearea unei Monede Noi

Primul pas în această schemă este să creezi o criptomonedă. Acest lucru nu costă foarte mult — în jur de 250-300 de euro — și poate fi realizat destul de ușor cu ajutorul unor platforme online sau chiar prin colaborarea cu dezvoltatori. Moneda este creată rapid și poate părea atractivă la prima vedere.

2. Construirea unui Website și Crearea unui Task Simplu

După ce moneda este creată, scammerul dezvoltă un site web care să sprijine această monedă și să o facă să pară oficială. Aici, se oferă un task simplu pe care orice persoană îl poate îndeplini. De obicei, acest task este extrem de ușor și pare nesemnificativ — un formular de completat sau un cont de urmărit pe rețelele sociale. În schimbul acestui task, participanții primesc un număr de monede din noua criptomonedă.

3. Promovarea pe Rețelele Sociale

Odată ce site-ul este activ, scammerul începe să promoveze moneda pe rețelele sociale. În special Twitter și TikTok sunt platformele unde se ajunge rapid la un public larg. Aici, fraudatorul anunță că oferă un număr semnificativ de monede pentru un task extrem de simplu. De obicei, aceste oferte sunt prea bune pentru a fi adevărate și atrag o mulțime de persoane care vor să profite de „ocazia” respectivă.

4. Încurajarea Distribuirii pe Social Media

Pentru a crea o impresie și mai mare de credibilitate, scammerul roagă un grup de prieteni sau cunoscuți să posteze și să distribuie oferta. În schimb, aceștia primesc o cantitate mai mare de monede. În cazul scamurilor mai avansate, fraudatorii pot apela chiar la influenceri din online, care sunt plătiți pentru a promova moneda pe canalele lor. De asemenea, se pot cumpăra reclame plătite pe bloguri și site-uri populare pentru a spori și mai mult vizibilitatea și credibilitatea monedei.

5. Continuarea Promovării Pe Durata Câtorva Luni

Această schemă continuă pentru o perioadă de aproximativ 3-4 luni. În acest timp, scammerul își crește constant numărul de participanți și deținători de monede. În acest proces, trebuie să fie atenți să distribuie monedele între mai multe conturi deținute de ei sau de persoane de încredere, pentru a evita semnalarea că o singură persoană deține majoritatea monedelor. Acest detaliu este esențial pentru a face scamul să pară mai credibil.

6. Listarea Monedei pe un Exchange

După ce scamul a ajuns la o dimensiune semnificativă și are o bază solidă de utilizatori care dețin monedele, fraudatorul caută un exchange (schimb de criptomonede) gratuit unde poate lista moneda. De obicei, aceste exchange-uri mai puțin reglementate permit înregistrarea monedelor fără prea multe verificări. Aceste platforme sunt mai vulnerabile și sunt o oportunitate pentru fraudatori de a atrage mai mulți investitori. Desigur, dacă nu vrei să listezi moneda pe un exchange, o poți vinde direct pe un site dedicat, dar un exchange atrage mult mai mult trafic și poate crește valoarea monedei.

7. Creșterea Valorii și Vânzarea

Dacă totul merge conform planului, în aproximativ 6 luni, scammerul poate ajunge să facă un rulaj de câteva sute de mii de euro, sau chiar mai mult, în funcție de succesul monedei. În această perioadă, valoarea monedei crește datorită cererii, iar fraudatorul vinde monedele pe care le deține. Profitul realizat este substanțial și în majoritatea cazurilor, scammerul poate decide să închidă totul și să dispară cu banii.

8. Închiderea Proiectului

În final, scammerul vinde toate monedele, realizează profitul și închide proiectul. Există și posibilitatea ca, dacă proiectul are un succes imens, scammerul să continue să-l administreze pe o perioadă mai lungă de timp, dar acest lucru este rar. De obicei, aproximativ 90% din monedele care apar peste noapte vor fi abandonate după ce fraudatorul își face rulajul dorit.

Poți să Afli Cine Deține o Monedă sau Folosește Această Metodă?

Există metode prin care poți verifica cine controlează o anumită monedă și dacă aceasta a fost creată printr-un scam. De obicei, tranzacțiile blockchain sunt transparente și poți urmări mișcările monedelor, dar acest lucru necesită un anumit nivel de cunoștințe tehnice. Totuși, chiar și cu aceste informații, este dificil să identifici complet sursa unui scam, mai ales dacă fraudatorii sunt bine ascunși și folosesc multiple conturi pentru a disimula proprietatea monedei.

Ce Se Poate Face Dacă Toți Fac Acest Tip de Scam?

Dacă ai înțeles cum funcționează scamurile, poate te întrebi ce ar trebui să faci. Există o metodă pe care o folosesc cei care vor să profite de aceste scheme: caută monedele care au potențial de creștere și investesc într-o sumă mică de bani. Apoi, urmăresc atent mișcările pieței și vând atunci când moneda ajunge la un vârf de valoare. Cu alte cuvinte, dacă știi să profiți de aceste ocazii, poți face bani. Totuși, este important să știi că majoritatea celor care investesc în astfel de scheme vor pierde banii.

Un Calcul Simplu

Mulți dintre cei care investesc în monedele respective sunt curioși și dispuși să investească sume mici — între 20 și 100 de euro. Dacă reușești să aduni 10.000 sau chiar 100.000 de persoane care investesc o sumă medie de 50 de euro, îți dai seama că pot fi strânși câteva milioane de euro. Cum arată acest calcul?

• 10.000 persoane x 50 euro = 500.000 euro
• 100.000 persoane x 50 euro = 5.000.000 euro

Așadar, doar printr-o comunitate relativ mică de investitori, scammerul poate obține profituri uriașe.

Concluzie

Scamurile cu criptomonede sunt din păcate o realitate din ce în ce mai des întâlnită. Înțelegerea modului în care acestea funcționează este esențială pentru a te proteja și a face investiții mai informate. Este important să fii atent la orice promisiune de câștiguri rapide, să îți faci temele înainte de a investi și să nu te lași prins în capcanele unor proiecte care par prea bune pentru a fi adevărate.

Tu ce părere ai despre criptomonede? Ai avut vreodată o experiență cu un proiect care ți s-a părut suspect? Lasă un comentariu mai jos și împărtășește-ți gândurile.