Daca iti trimit bani, poti cumpăra BTC pentru mine?

Daca iti trimit bani, poti cumpăra BTC pentru mine?

Ai primi un astfel de mesaj?
Ți-a fost propus o astfel de afacere?

Daca răspunsul este da, sper ca nu ai acceptat, pentru ca este un scam si se consideră spălare de bani conform legii care iti poate aduce multi ani de pușcărie.

Cum funcționează acest scam?

1. Cineva te contactează daca vrei sa cumperi BTC pentru ei ca iti trimite banii
2. Va invoca motivul ca nu are cont verificat sau banca lui nu permite sa faca tranzacții în cripto
3. Esti de acord si iti trimite suma de 5000 euro in contul tau
6. Vei cumpăra BTC de 4000 euro, adica vei rămâne tu cu 1000 euro pentru efortul depus.
7. Cumperi BTC si ii trimiți unde iti spune scamerul
8. Esti fericit ca ai făcut 1000 euro fara mare efort.

Metode prin care iti trimite banii.

1. PayPal
2. Transfer bancar
3. Mai nou wise pentru ca e mai usor si anonim fata de sistemele normale, mai ales daca se trimite sume pana in 1500 euro.
4. Virtual sau gift card

De unde vin banii?

1. Din conturi furate
2. Din carduri clonate
3. Conturi paypal furate sau fara proprietar
4. Din scamuri online sau Ransomware attac

Ce se poate întâmpla dupa ce ai făcut tranzacția?

1. Daca esti super norocos, nu se va întâmpla nimic.
2. Vine politia la usa si te arestează pentru spălare de bani sau finanțare terorism. Daca ai trai in America cand ești acuzat pentru asta ajungi direct in Guantanamo
3. Trebuie sa returnezi banii primiți, întreaga suma

Acestea sunt tranzacții mici, sunt unele unde se discută de milioane de euro si in funcție de cata nevoie are cel care spala banii poți retine pana la 20% din suma primita in cont.

Exemplu:

Daca ai primit 1 milion de euro, tu poți rămâne cu 200.000 euro in cont.

Tu decizi daca se merita riscul si vrei sa iti pui libertatea in joc.

Odata ce ai primit o oferta si ai acceptat, vor veni si altele.

Se pot face mulți bani din asta, sunt multe persoane care fac bani doar din asa ceva, dar că orice altceva are riscul sau si in acest caz riscul este foarte mare, cel puțin pentru mine, care tin la libertatea mea.